Un giro immenso di soldi derivanti delle truffe alle assicurazioni auto. E’ questo quello che hanno scoperchiato le indagini della Procura della Repubblica di Napoli Nord, con l’ausilio dei Carabinieri del Nucleo Investigativo -Sezione Indagini Telematiche- del Comando Provinciale di Napoli.
Ad oggi risultano indagate 12 persone con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio. Le attività investigative sono state svolte con la collaborazione dell’ufficio centrale antiriciclaggio di Poste Italiane e hanno permesso di raccogliere numerosi indizi circa l’esistenza di un sodalizio criminale, operante dal 2015 su tutto il territorio nazionale, dedito alle truffe online: si stima la stipula di migliaia di falsi contratti assicurativi RC Auto attraverso siti web riferibili a finti broker assicurativi.
LA DINAMICA I documenti d’identità, acquisiti delle vittime con la scusa della stipula, venivano poi utilizzati anche per commettere altre attività fraudolente, mentre le somme provento delle truffe venivano prima versate su carte prepagate e poi trasferite con un vorticoso intreccio di transazioni su altre carte prepagate, prelevate da sportelli bancomat e trasferite mediante bonifici on line.
Individuate 498 carte prepagate sulle quali, soltanto nell’arco temporale compreso dal 1.1.2018 al 17.10.2018, sono stati accertati movimenti in entrata e uscita per circa 6 milioni di euro. Non si esclude che però il giro di denaro possa essere anche più ampio.
Le indagini hanno consentito di individuare 19 siti web fittizi, di cui 7 operanti e sottoposti a sequestro, riconducibili allo stesso portale sul quale, nel corso del tempo, venivano collegati con le più svariate e singolari denominazioni:
1) galloassicurazion.com;
2) studiobovio.com;
3) assipuntodrive.com;
4) assitempo.net;
5} aronabroker.it
6) guidiassicura.it;
7) assicuratargaprova.it;
8) andiassicura.net;
9) marottaweb.com;
10) reassicurazioni.it;
11) b.s.b. broker p/urimandatari lombardia;
12) polizzatemporanea.net;
13) perrottabroker.it;
14) martiniassicura.com;
15) ferrarisassicurazioni.com;
16) morettiassicurazion.com;
17) subitoassicura.com;
18) perrottabroker.com;
19) genia/assicura.com.
I siti sottoposti a sequestro sono:
1} www.ferrarisassicurazioni.com<http://www.ferrarisassicurazioni.com/>;
5) www.subitoassicura.com<http://www.subitoassicura.com/>;
2} www.martiniassicura.com<http://www.martiniassicura.com/>;
6) www.genialassicura.com<http://www.genialassicura.com/>;
3) www.morettiassicurazioni.com<http://www.morettiassicurazioni.com/>;
7) www.reportinterno.com<http://www.reportinterno.com/>;
4} www.perrottabroker.com<http://www.perrottabroker.com/>;
8) www.rcatemporanea.com.
